На сегодняшний день мошенничество в области отмывания денег приносит наибольший ущерб экономике государства. Так, до 1,5 млрд. долл. в год утрачивается за счет незаконного присвоения денег. Люди придумывают сложные и нестандартные схемы для того, чтобы отмывание денег выглядело как легальный доход.
Согласно федеральному и государственную закону, под отмыванием денег понимается любое незаконное присвоение денег, путем сокрытия источника, или места их назначения, или личности.
Расходы/Сокрытие
Незаконное присвоение денег не всегда является отмыванием денег. Отмывание денег подразумевает сокрытие незаконно полученных денежных средств. Если лицо, незаконно присвоившее денежные средства затем их тратит, в этом случае данное преступление не будет считаться отмыванием денег. Для того, чтобы лицо было признано виновным в отмывании денег, должны быть представлены неопровержимые доказательства, что им были предприняты попытки сокрыть их или источник их получения.